Сейшельські острова

Чому виникають проблеми при розрахунках американських банків з компаніями, зареєстрованими на Сейшельських островах або кілька слів про «чорний» спискок FATF і FinCen.

Чому виникають проблеми при розрахунках американських банків з компаніями, зареєстрованими на Сейшельських островах або кілька слів про «чорний» спискок FATF і FinCen. Вибираючи юрисдикцію для реєстрації офшорної компанії, варто враховувати різні фактори. Це і простота реєстрації, вимоги до наявності місцевих директорів, необхідність подання податкової звітності, мову країни. Не в останню чергу слід враховувати імідж країни в плані боротьби з відмиванням грошей. Одного разу набута погана репутація може переслідувати країну багато років, при цьому не маючи нічого спільного з нинішнім становищем юрисдикції. Як приклад такого незаслуженого звернення можна навести Сейшельські острови. Не можна сказати, що часто, але все таки мають місце випадки, коли американські банки відмовляються робити ...