офшорні компанії

Чому виникають проблеми при розрахунках американських банків з компаніями, зареєстрованими на Сейшельських островах або кілька слів про «чорний» спискок FATF і FinCen.

Чому виникають проблеми при розрахунках американських банків з компаніями, зареєстрованими на Сейшельських островах або кілька слів про «чорний» спискок FATF і FinCen. Вибираючи юрисдикцію для реєстрації офшорної компанії, варто враховувати різні фактори. Це і простота реєстрації, вимоги до наявності місцевих директорів, необхідність подання податкової звітності, мову країни. Не в останню чергу слід враховувати імідж країни в плані боротьби з відмиванням грошей. Одного разу набута погана репутація може переслідувати країну багато років, при цьому не маючи нічого спільного з нинішнім становищем юрисдикції. Як приклад такого незаслуженого звернення можна навести Сейшельські острови. Не можна сказати, що часто, але все таки мають місце випадки, коли американські банки відмовляються робити ...

На Британських Віргінських островах стає спекотніше, нове в операціях з цінними паперами

На Британських Віргінських островах стає спекотніше, нове в операціях з цінними паперами SECURITIES AND INVESTMENT BUSINESS ACT, 2010. З 31 грудня 2010 року в повному обсязі набуває чинності, прийнятий в БВО Закон «Про діяльність пов'язану з цінними паперами та інвестиціями» «SECURITIES AND INVESTMENT BUSINESS ACT, 2010 »далі SIBA (Сіба) . Метою прийняття закону було врегулювання відносин у наступних чотирьох сферах. Ведення інвестиційного бізнесу. Публічний випуск цінних паперів. Діяльність взаємних інвестиційних фондів. Захист від несумлінної поведінки на інвестиційному ринку. Для тих, хто використовував офшорні компанії БВО для операцій з цінними паперами, найбільш цікавими ...

Чи потрібно отримувати згоду Антимонопольного комітету України на придбання акцій офшорної компанії?

Чи потрібно отримувати згоду Антимонопольного комітету України на придбання акцій офшорної компанії? На перший погляд питання, винесене в заголовок, звучить дивно. Здавалося б, який зв'язок між офшорною компанією, зареєстрованою на Белізі і державним органом Україні? Але зв'язок така може виникнути, якщо офшорна компанія контролює підприємство в Україні. Українське законодавство своїм законом « Про захист економічної конкуренції » встановлює поняття такого «контролю». Під поняттям «контроль» закон визначає вирішальний вплив на діяльність суб'єкта господарювання через повноваження призначати керівні органи і можливість віддавати обов'язкові до виконання вказівки. У зв'язку з процедурою встановлення контролю ...