оффшорные компании

Приобретение оффшорных компаний без лицензии. О чём вы хотели, но боялись спросить НБУ

Приобретение оффшорных компаний без лицензии. О чём вы хотели, но боялись спросить НБУ Идея написать письмо НБУ об особенностях приобретения оффшорных компаний за рубежом родилась после прочтения одной из тем на форуме программистов, где обсуждались способы законного приобретения оффшорной компании без получения индивидуальной лицензии НБУ. Для более удобного восприятия ниже публикуется само письмо и текст ответа НБУ. Письмо в НБУ. Щодо отримання індивідуальної ліцензії на проведення операції здійснення інвестицій за кордон. Прошу надати роз’яснення з наступних питань застосування положень Декрету КМ України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15-93 від 19 лютого 1993 року. ...

Как избавиться от чемодана без ручки или уступаем право требования по-английски

Как избавиться от чемодана без ручки или уступаем право требования по-английски В жизни оффшорной компании рано или поздно наступает момент, когда возникает необходимость передать право получить деньги от должника кому-то другому. Стоит сказать, что английское право всегда относилось к такой неверности участников договорного обязательства негативно, но, чтобы скрыть своё пуританство придумало для этого обоснование в виде доктрины «privity of contract», суть которой можно выразить очень кратко : в контрактных делах «третий - лишний». Но, как известно, деньги рушат даже самые строгие моральные бастионы, поэтому развитие капитализма пробило брешь и в этой стене. Таким ...

Может ли траст иметь отношение к продаже акций украинских компаний?

Может ли траст иметь отношение к продаже акций украинских компаний? ... или как господин Ахметов судился с господином Шифриным по праву Англии Вопрос о трасте в заголовке казалось бы риторический, учитывая, что украинское законодательство не признает институт траста. Однако спор, описанный ниже, приведет к ответу, который может быть совершенно неожиданным для тех, кто не знаком с тонкостями английского права. Итак, в конце прошлого года в интернете появилось следующее сообщение: « Британская Midland Resources, подконтрольная Эдуарду Шифрину и Алексу Шнайдеру, выплатила кипрской Luxe Holding Рината Ахметова $105 млн. в рамках мирового соглашение по делу о продаже «Запорожстали». ...

Что нужно знать о трасте или читаем трастовую декларацию оффшорной компании

Что нужно знать о трасте или читаем трастовую декларацию оффшорной компании Прежде чем перейти к совместному чтению трастовой декларации, следует сказать несколько слов об особенностях права собственности, существующего в странах общего права. Так же, как и в странах с континентальным правом, в общем праве существует понятие абсолютного права собственности на имущество. Особенностью является то, что право собственности на имущество в общем праве регулируется двумя системами правовых норм, которые исторически получили название общее право (Common Law) и право справедливости (Equity Law). Абсолютное право собственности может расщепляться на два набора прав, которые объединяются понятием ...

О бедном роялти замолвите слово или как не перепутать роялти с платой за услуги

О бедном роялти замолвите слово или как не перепутать роялти с платой за услуги Использование платежей роялти является одной из самых популярных форм вывода за рубеж денег с использованием компаний, зарегистрированных за рубежом, которые часто ошибочно называют оффшорными. Ошибочно, потому что для использования этой схемы зарубежная компания должна быть налогоплательщиком в своей стране и иметь возможность подтвердить этот факт документально. Следует сказать, что при использовании этой схемы необходимо пользоваться несколькими определениями понятия «роялти», чтобы не возникло проблем с контролирующими органами, которые могут придерживаться отличной точки зрения. Сразу оговоримся, что целью этой статьи не является рассмотрение вопросов интеллектуальной собственности, ...

О резидентности английских компаний

О резидентности английских компаний Всегда ли просто получить сертификат налогового резидента, компании зарегистрированной в Великобритании или несколько слов об агентских схемах. Первой схемой, которую предлагают для использования оффшорной компании, является схема с использованием отношений Агент-Принципал или, проще говоря, агентская схема. Достоинства её описываются так – компания зарегистрированная в чистой оффшорной юрисдикции (Принципал), в которой она не платит налогов(например, БВО) заключает агентский договор c компанией (Агент), зарегистрированной в солидной юрисдикции, которую не относят к оффшорным(например, Великобритания ) и соответственно не входит в утвержденный Распоряжением Кабинета Министров Украины от 24 февраля ...

Если вы не знали, то IBC на BVI уже давно не существует, или не всё оффшор, что с БВО

Если вы не знали, то IBC на BVI уже давно не существует, или не всё оффшор, что с БВО Поводом для написания этой заметки стал комментарий на сайте одной из компаний, продающей оффшорные компании, по поводу вступления в силу закона, под названием « FINANCING AND MONEY SERVICES ACT, 2009». На сайте говорилось, что в связи с оффшорным статусом IBC компаний, действие этого закона на них не распространяется и волноваться нечего. Анализ содержания сайтов подобных компаний подтвердил, что многие, по-прежнему, предлагают регистрацию IBC компаний в юрисдикции БВО, при этом расписывая достоинства их оффшорного статуса. Воздержимся от эмоций, а просто воспользуемся сухим языком фактов, чтобы разобраться ...

Несколько слов о соглашении акционеров (участников) компании

Несколько слов о соглашении акционеров (участников) компании Перед тем как сесть в лодку стоит договориться, куда грести, или несколько слов о соглашении акционеров (участников) компании. Ведение совместного бизнеса это непрерывная цепь совместных решений и взаимных действий. И если первые шаги кажутся простыми и понятными, то дальнейший путь может оказаться извилистым и не всегда бывает ясно, куда он может завести. Поэтому, вполне разумным является составление маршрута и плана его прохождения в самом начале. Именно этой цели служит заключение соглашения акционеров(участников) компании – Shareholders Agreement или Stockholders Agreement. С юридической точки зрения, между акционерами существуют ...

Нужно ли получать согласие Антимонопольного комитета Украины на приобретение акций оффшорной компании?

Нужно ли получать согласие Антимонопольного комитета Украины на приобретение акций оффшорной компании? На первый взгляд вопрос, вынесенный в заголовок, звучит странно. Казалось бы, какая связь между оффшорной компанией, зарегистрированной на Белизе и государственным органом Украины? Но связь такая может возникнуть, если оффшорная компания контролирует предприятие в Украине. Украинское законодательство своим законом «О защите экономической конкуренции» устанавливает понятие такого «контроля». Под понятием «контроль» закон определяет решающее влияние на деятельность субъекта хозяйствования через полномочия назначать руководящие органы и возможность отдавать обязательные к исполнению указания. В связи с процедурой установления контроля закон устанавливает понятие «концентрация», которое определяется как ...

На Британских Виргинских островах становится жарче, новое в операциях с ценными бумагами

На Британских Виргинских островах становится жарче, новое в операциях с ценными бумагами SECURITIES AND INVESTMENT BUSINESS ACT, 2010.С 31 декабря 2010 года в полном объеме вступает в силу, принятый в БВО Закон «О деятельности связанной с ценными бумагами и инвестициями» «SECURITIES AND INVESTMENT BUSINESS ACT, 2010» далее SIBA(СИБА). Целью принятия закона было урегулирование отношений в следующих четырёх сферах. Ведение инвестиционного бизнеса. Публичный выпуск ценных бумаг. Деятельность взаимных инвестиционных фондов. Защита от недобросовестного поведения на инвестиционном рынке. Для тех, кто использовал оффшорные компании БВО для операций с ценными бумагами, наиболее интересными являются положения, касающиеся ведения инвестиционного бизнеса. В соответствии с законом любое ...