Поводом для написания этой заметки стал комментарий на сайте одной из компаний, продающей оффшорные компании, по поводу вступления в силу закона, под названием « FINANCING AND MONEY SERVICES ACT, 2009». На сайте говорилось, что в связи с оффшорным статусом IBC компаний, действие этого закона на них не распространяется и волноваться нечего. Анализ содержания сайтов подобных компаний подтвердил, что многие, по-прежнему, предлагают регистрацию IBC компаний в юрисдикции БВО, при этом расписывая достоинства их оффшорного статуса. Воздержимся от эмоций, а просто воспользуемся сухим языком фактов, чтобы разобраться ...
На первый взгляд вопрос, вынесенный в заголовок, звучит странно. Казалось бы, какая связь между оффшорной компанией, зарегистрированной на Белизе и государственным органом Украины? Но связь такая может возникнуть, если оффшорная компания контролирует предприятие в Украине.
Украинское законодательство своим законом «О защите экономической конкуренции» устанавливает понятие такого «контроля».
Под понятием «контроль» закон определяет решающее влияние на деятельность субъекта хозяйствования через полномочия назначать руководящие органы и возможность отдавать обязательные к исполнению указания.
В связи с процедурой установления контроля закон устанавливает понятие «концентрация», которое определяется как ...
Интернет и современные информационные технологии самым радикальным образом изменили представления об отношениях работника и работодателя. Уже перестали быть редкостью рабочие места, которые не требуют появления работника в офисе компании работодателя, а контроль за работой информационных систем, нередко осуществляется с расстояния в тысячи километров. Переворот в технологиях требует переворота и в организации бизнеса, который не связан с определенным местом и может вестись в любой точке мира. В данном случае речь идет о бизнесе в области IT-технологий. Одним из эффективных инструментов решения таких ...
SECURITIES AND INVESTMENT BUSINESS ACT, 2010.С 31 декабря 2010 года в полном объеме вступает в силу, принятый в БВО Закон «О деятельности связанной с ценными бумагами и инвестициями» «SECURITIES AND INVESTMENT BUSINESS ACT, 2010» далее SIBA(СИБА).
Целью принятия закона было урегулирование отношений в следующих четырёх сферах.
Ведение инвестиционного бизнеса.
Публичный выпуск ценных бумаг.
Деятельность взаимных инвестиционных фондов.
Защита от недобросовестного поведения на инвестиционном рынке.
Для тех, кто использовал оффшорные компании БВО для операций с ценными бумагами, наиболее интересными являются положения, касающиеся ведения инвестиционного бизнеса.
В соответствии с законом любое ...
