FinCen

Почему возникают проблемы при платежах американских банков компаниям, зарегистрированных на Сейшельских островах или несколько слов о «черных» списках FATF и FinCen.

Почему возникают проблемы при платежах американских банков компаниям, зарегистрированных на Сейшельских островах или несколько слов о «черных» списках FATF и FinCen. Выбирая юрисдикцию для регистрации оффшорной компании, стоит учитывать различные факторы. Это и простота регистрации, требования к наличию местных директоров, необходимость подачи налоговой отчетности, язык страны. Не в последнюю очередь следует учитывать имидж страны в плане борьбы с отмыванием денег. Однажды приобретенная дурная репутация может преследовать страну многие годы, при этом не имея ничего общего с нынешним положением юрисдикции. В качестве примера такого незаслуженного обращения можно привести Сейшельские острова. Нельзя сказать, что часто, но всё таки имеют место случаи, когда американские банки отказываются делать переводы в ...