Или о чем не рассказывают продавцы оффшоров Предположим, что Вы настолько свободны и не интересны налоговым органам территории, где обитаете (Часто государство называет это место «Родина»), что это дает возможность рассмотреть вариант не прятаться за ширмой номинального сервиса и вести себя как человек, которому нечего скрывать. Решение вести себя подобным образом дает возможность лично возглавить текущую деятельность своей оффшорной компании на посту директора и вписать свою фамилию в сертификат, подтверждающий владение всеми акциями компании, иными словами - указать себя в качестве акционера. Поплавав в одиночку ...

Идея написать письмо НБУ об особенностях приобретения оффшорных компаний за рубежом родилась после прочтения одной из тем на форуме программистов, где обсуждались способы законного приобретения оффшорной компании без получения индивидуальной лицензии НБУ. Для более удобного восприятия ниже публикуется само письмо и текст ответа НБУ. Письмо в НБУ. Щодо отримання індивідуальної ліцензії на проведення операції здійснення інвестицій за кордон. Прошу надати роз’яснення з наступних питань застосування положень Декрету КМ України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» № 15-93 від 19 лютого 1993 року. ...

Ниже приводится перевод второй части искового заявления перевода коллективного иска Юлии Тимошенко к Дмитрию Фирташу. Перевод первой части размещен 15.05.2011. Требование 2 Нарушение RICO 70. Истцы повторяют и заявляют вновь все указанные ранее параграфы искового заявления в полном объеме. 71. Ответчики участвовали в схеме по обману истцов и других участников класса путем своего поведения и прямого или косвенного участия в деяткльности Мошеннического Предприятия («Предприятие»), деятельность которого и поведение оказало влияние на международную торговлю, на протяжении длительного периода времени через мошеннические схемы, включая почтовое и проводное мошенничество, которые имели ...

В этом блоге уже писалось о коллективных исках. Также предметом рассмотрения некоторых статей были события, которые проходили в Украине, но получали судебную оценку в судах зарубежом. И вот пришло время совместить эти темы в одном посте благодаря иску, поданному Юлией Тимошенко против Дмитрия Фирташа. В этот раз я ограничусь просто переводом наиболее интересных мест из текста искового заявления Ю.Тимошенко против Д.Фирташа. Из-за большого размера статья будет разбита на две части. Полный текст искового заявления на английском языке можно найти по следующей ссылке: ...

Бизнес по созданию программ характерен тем, что производители программного продукта появляются с частотою, которая приблизительно равно частоте их исчезновения. Ситуация нестабильности усиливается ещё и тем, что даже существующие компании по сути являются всего лишь вывеской для временных творческих коллективов факиров единицы и нуля. Всё это, в конечном счёте, приводит к тому, что программные продукты новых компаний крайне неохотно приобретаются большими компаниями в пользование по лицензионным договорам. Обычно большие компании покупают множество лицензий на большие суммы денег и заинтересованы в сервисном обслуживании ...

В жизни оффшорной компании рано или поздно наступает момент, когда возникает необходимость передать право получить деньги от должника кому-то другому. Стоит сказать, что английское право всегда относилось к такой неверности участников договорного обязательства негативно, но, чтобы скрыть своё пуританство придумало для этого обоснование в виде доктрины «privity of contract», суть которой можно выразить очень кратко : в контрактных делах «третий - лишний». Но, как известно, деньги рушат даже самые строгие моральные бастионы, поэтому развитие капитализма пробило брешь и в этой стене. Таким ...

Не хлопайте в Англии барышень по попкам, или прежде чем заняться сексом не забудьте заключить контракт. Мы много слышим о различных формах исков, связанных с сексуальными вопросами за рубежом. Посещая зарубежные страны, и весело проводя там время в пабах и ночных клубах, полезно знать, что всякая, проходящая в клубах сигаретного дыма, красивая и не очень красивая девушка может стать причиной не аварии, а целой катастрофы. Как и с автомобилем, виноват будет мозг, не давший нужной команды тянущимся к попке девушки рукам. И это ...

... или как господин Ахметов судился с господином Шифриным по праву Англии Вопрос о трасте в заголовке казалось бы риторический, учитывая, что украинское законодательство не признает институт траста. Однако спор, описанный ниже, приведет к ответу, который может быть совершенно неожиданным для тех, кто не знаком с тонкостями английского права. Итак, в конце прошлого года в интернете появилось следующее сообщение: « Британская Midland Resources, подконтрольная Эдуарду Шифрину и Алексу Шнайдеру, выплатила кипрской Luxe Holding Рината Ахметова $105 млн. в рамках мирового соглашение по делу о продаже «Запорожстали». ...

В своих предыдущих заметках я писал о способах продажи оффшорной компании и, иногда возникающей, обязанности получить согласие Антимонопольного комитета на проведение такой операции. Продавая оффшорные компании, продавцы зачастую ограничивают владельца оффшорной компании в вариантах распоряжения акциями, которые принадлежат ему, или просто о них не сообщают. Восполнить частично этот пробел и призвана эта заметка. Как уже ранее писалось, приобретая оффшорную компанию, её владелец в подтверждение своих прав получает Трастовую декларацию, а в качестве инструмента по распоряжению принадлежащими ему акциями бланковый Документ о передаче, подписанный трасти. В ...

Прежде чем перейти к совместному чтению трастовой декларации, следует сказать несколько слов об особенностях права собственности, существующего в странах общего права. Так же, как и в странах с континентальным правом, в общем праве существует понятие абсолютного права собственности на имущество. Особенностью является то, что право собственности на имущество в общем праве регулируется двумя системами правовых норм, которые исторически получили название общее право (Common Law) и право справедливости (Equity Law). Абсолютное право собственности может расщепляться на два набора прав, которые объединяются понятием ...