Архів за Жовтень, 2010

Чому виникають проблеми при розрахунках американських банків з компаніями, зареєстрованими на Сейшельських островах або кілька слів про «чорний» спискок FATF і FinCen.

Чому виникають проблеми при розрахунках американських банків з компаніями, зареєстрованими на Сейшельських островах або кілька слів про «чорний» спискок FATF і FinCen. Вибираючи юрисдикцію для реєстрації офшорної компанії, варто враховувати різні фактори. Це і простота реєстрації, вимоги до наявності місцевих директорів, необхідність подання податкової звітності, мову країни. Не в останню чергу слід враховувати імідж країни в плані боротьби з відмиванням грошей. Одного разу набута погана репутація може переслідувати країну багато років, при цьому не маючи нічого спільного з нинішнім становищем юрисдикції. Як приклад такого незаслуженого звернення можна навести Сейшельські острови. Не можна сказати, що часто, але все таки мають місце випадки, коли американські банки відмовляються робити ...

На Британських Віргінських островах стає спекотніше, нове в операціях з цінними паперами

На Британських Віргінських островах стає спекотніше, нове в операціях з цінними паперами SECURITIES AND INVESTMENT BUSINESS ACT, 2010. З 31 грудня 2010 року в повному обсязі набуває чинності, прийнятий в БВО Закон «Про діяльність пов'язану з цінними паперами та інвестиціями» «SECURITIES AND INVESTMENT BUSINESS ACT, 2010 »далі SIBA (Сіба) . Метою прийняття закону було врегулювання відносин у наступних чотирьох сферах. Ведення інвестиційного бізнесу. Публічний випуск цінних паперів. Діяльність взаємних інвестиційних фондів. Захист від несумлінної поведінки на інвестиційному ринку. Для тих, хто використовував офшорні компанії БВО для операцій з цінними паперами, найбільш цікавими ...

У закордону довгі руки або не хочете проїхатися по Libel Tour до Лондону?

У закордону довгі руки або не хочете проїхатися по Libel Tour до Лондону? Дуже часто, розміщуючи на своєму сайті інформацію про ту чи іншу особу, її автор не замислюється, що може стати відповідачем в іноземному суді у справі про друковану наклепі. Таким судом може бути, наприклад, відділення королівської лави Верховного суду Великобританії (HIGH COURT OF JUSTICE QUEEN'S BENCH DIVISION). Підставою для такого судового спору послужить правило, встановлене в 1849 році у справі Duke of Brunswick v Harmer (1849) та принципи розгляду подібних справ у Сполученому Королівстві. Згідно зі згаданим правилом кожна публікація наклепу може бути ...

Що потрібно знати програмісту про офшорні компанії

Що потрібно знати програмісту про офшорні компанії Інтернет та сучасні інформаційні технології найрадикальнішим чином змінили уявлення про відносини працівника і роботодавця. Вже перестали бути рідкістю робочі місця, які не вимагають появи працівника в офісі компанії роботодавця, а контроль за роботою інформаційних систем, нерідко здійснюється з відстані в тисячі кілометрів. Переворот у технологіях вимагає перевороту і в організації бізнесу, який не пов'язаний з певним місцем і може вестися в будь-якій точці світу. У даному випадку мова йде про бізнес в області IT-технологій. Одним з ефективних інструментів вирішення таких завдань є використання офшорних ...

Чи потрібно отримувати згоду Антимонопольного комітету України на придбання акцій офшорної компанії?

Чи потрібно отримувати згоду Антимонопольного комітету України на придбання акцій офшорної компанії? На перший погляд питання, винесене в заголовок, звучить дивно. Здавалося б, який зв'язок між офшорною компанією, зареєстрованою на Белізі і державним органом Україні? Але зв'язок така може виникнути, якщо офшорна компанія контролює підприємство в Україні. Українське законодавство своїм законом « Про захист економічної конкуренції » встановлює поняття такого «контролю». Під поняттям «контроль» закон визначає вирішальний вплив на діяльність суб'єкта господарювання через повноваження призначати керівні органи і можливість віддавати обов'язкові до виконання вказівки. У зв'язку з процедурою встановлення контролю ...

Бійтеся генеральних доручень, що приносять проблеми…

Бійтеся генеральних доручень, що приносять проблеми… ... або чи завжди добре мати генеральну довіреність на управління справами офшорної компанії на прикладі Кіпру. При створенні офшорної компанії буде природним мати бажання повністю контролювати її діяльність і вільно представляти інтереси компанії перед третіми особами. Оскільки, як правило, позиціонувати себе в якості директора компанії бажання не виникає, то для задоволення зазначеного бажання використовується такий юридичний інструмент як генеральна довіреність. Назва «генеральна» використовується для того, щоб показати, що довіритель (в даному випадку офшорна компанія) цією довіреністю надає уповноваженій особі практично всі мислимі повноваження, ...

Увага! ePassporte ще не мертвий, але вже, швидше за все, і не живий

Увага! ePassporte ще не мертвий, але вже, швидше за все, і не живий На початку вересня багато користувачі популярної платіжної системи ePassporte (епаспорт) отримали однакові листи такого змісту: Автор: Крістофер Mallick, власник, ePassporte.com Шановні власники рахунків Epassporte, Повідомляємо Вам, що в сьогодні, 2 вересня 2010 12:00 PDT, ми були повідомлені про те, що Visa International призупинила надання програми Visa нашому банку-партнерам St. Kitts Nevis Anguilla National Bank. Ваша електронна Гаманець ePassporte є активним і і буде працювати, за винятком того, що кошти, не можуть бути передані між вашою карткою Visa і вашим електронним Гаманцем. В даний час ePassporte не може видавати карти ...